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宁波高发:2017年第二次临时股东方父亲会的法度

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-06-13 17:18

  原题目:宁波高发:2017年第二次临时股东方父亲会的法度意见书

  关于宁波高发汽车把持体系股份拥有限公司 2017 年第二次临时股东方父亲会的 法度意见书 上海市锦天城律师事政所 地址:上海市浦东方新区银城中路 501 号上海中心父亲厦 12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事政所 关于宁波高发汽车把持体系股份拥有限公司 2017 年第二次临时股东方父亲会的法度意见书 致:宁波高发汽车把持体系股份拥有限公司 上海市锦天城律师事政所(以下信称“本所”)接受宁波高发汽车把持体系 股份拥有限公司(以下信称“公司”)付托,就公司召开 2017 年第二次临时股东方 父亲会(以下信称“本次股东方父亲会”)的拥关于事情,根据《中华人民共和国公司法》 (以下信称《公司法》)、《上市公司股东方父亲会规则(2016 年修订)》等法度、法 规和其他规范性文件以及《宁波高发汽车把持体系股份拥有限公司章程》(以下信 称《公司章程》)的拥关于规则,出产具本法度意见书。 为出产具本法度意见书,本所及本所律师根据《律师事政所从事证券法度事情 办方法》和《律师事政所证券法度事情执业规则》等规则,严峻实行了法定职 责,遵循了勤政勉尽责和老实信誉绳墨,对本次股东方父亲会所触及的相干事项终止了 必要的核对和验证,复核了本因此为出产具该法度意见书所需复核的相干文件、资 料,并参加以了公司本次股东方父亲会的全经过。本所保障本法度意见书所认定的雄心 真实、正确、完整顿,所发表发出产的定论性意见合法、正确,不存放在虚假记载、误带性 述容许严重缺漏,并情愿担负相应法度责。 鉴此,本所律师根据上述法度、法规、规章及规范性文件的要寻求,依照律师 行业公认的事情规范、操守规范和勤政勉尽责肉体,即兴出产具法度意见如次: 壹、本次股东方父亲会招集儿子人阅世及招集儿子、召开的以次 经核对,公司本次股东方父亲会是由公司董事会招集儿子召开的。公司已于 2017 年 5 月 25 日在上海证券买进卖所网站上见报《关于召开 2017 年第二次临时股东方父亲会 的畅通牒》,将本次股东方父亲会的召开时间、地点、会议题、列席会人员、吊销 方法等予以公报,公报见报的日期距本次股东方父亲会的召开日期已臻 15 日。 本次股东方父亲会于 2017 年 6 月 9 日 13 点 30 分在浙江节宁波市鄞州区下应北边 路 717 号公司会室按期召开。 本所律师复核后认为,本次股东方父亲会招集儿子人阅世合法、拥有效,本次股东方父亲会 招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则(2016 年修订)》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的拥关于规则。 二、列席本次股东方父亲会会人员的阅世 1、列席会的股东方及股东方代劳动人 根据公司列席会股东方签署及任命权付托书,列席本次股东方父亲会即兴场会的股 东方及股东方代劳动报还 7 名,代表拥有表决权的股份 90,114,100 股;根据网绕开票统计 结实,列席本次股东方父亲会网绕开票的股东方及股东方代劳动报还 2 名,代表拥有表决权的 股份 7,300 股,算计列席本次股东方父亲会会的股东方及股东方代劳动报还 9 名,代表拥有 表决权的股份 90,121,400 股,占公司股份尽额的 63.74%。 经本所律师验证,上述股东方、股东方代劳动人均持拥有列席会的合法证皓,其出产 席会的阅世均合法拥有效。 2、列席会的其人家员 经本所律师验证,列席本次股东方父亲会的其人家员为公司董事、监事和初级管 理人员,其列席会的阅世均合法拥有效。 叁、本次股东方父亲会审议的议案 经本所律师复核,公司本次股东方父亲会审议的议案属于公司股东方父亲会的职权范 围,同时与召开本次股东方父亲会的畅通牒中所列皓的审议事项相不符;本次股东方父亲会 不突发对畅通牒的议案终止修改的境地。 四、本次股东方父亲会的表决以次及表决结实 依照本次股东方父亲会的议程及审议事项,本次股东方父亲会审议并以即兴场开票与网 绕开票相结合表决的方法,经度过了如次决定: 1、审议经度过《前次募集儿子资产运用情景报告》 表决结实:赞同 90,121,400 股(含网绕开票),占列席会拥有表决权股份的 100.00%;顶持 0 股(含网绕开票),占列席会拥有表决权股份的 0.00%;丢权 0 股,占列席会拥有表决权股份的 0.00%。 2、审议经度过《关于创制

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