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中青珍:第叁届董事会第叁什四次(临时)会决

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-07-09 18:21

  深圳中青珍互触动网绕股份拥有限公司

  第叁届董事会第叁什四次(临时)会决定公报

  ?本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述或严重缺漏。

  深圳中青珍互触动网绕股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第叁什

  四次(临时)会畅通牒于?2017?年?3?月?30?日以电话、当面及其他方法递送臻到所拥有

  董事,于?2017?年?3?月?31?日在公司会室以即兴场方法召开。本次会应列席董事

  7?人,还愿列席董事?7?人,公司片断监事及初级办人员列席会。本次会的

  畅通牒、召开以及参加以表决董事人数均适宜拥关于法度、法规、规则及《公司章程》

  的拥关于规则。会由公司董事长李瑞杰先生掌管,经与会董事详细审议并经度过了

  以下议案:

  壹、审议并经度过《关于吊销?2016?年度股东方父亲会〈推选黎伟先生为第四届董

  事会孤立董事〉的议案》

  公司第叁届董事会第叁什叁次会于?2017?年?3?月?21?日审议经度过了《关于选

  举公司第四届董事会董事候选人的议案》,提名黎伟先生为第四届董事会孤立董

  事候选人,并将其提提交将于?2017?年?4?月?26?日召开的公司?2016?年度股东方父亲会进

  行审议。

  迩到来,公司收到孤立董事候选人黎伟先生提提交的封皮团弄体央寻求,黎伟先生提

  出产因团弄体缘由,不能担负公司孤立董事壹职。鉴于此,即兴公司董事会决议吊销公

  司?2016?年度股东方父亲会推选黎伟先生为第四届董事会孤立董事的议题。告退违反灵

  后黎伟先生将不在公司担负职政。本次吊销议案适宜《上市公司股东方父亲会规则》

  和《公司章程》拥关于规则。

  二、审议并经度过《关于吊销?2016?年度股东方父亲会〈推选周立先生为第四届董

  事会孤立董事〉的议案》

  公司第叁届董事会第叁什叁次会于?2017?年?3?月?21?日审议经度过了《关于选

  举公司第四届董事会董事候选人的议案》,提名周立先生为第四届董事会孤立董

  事候选人。鉴于周立先生尚不得到孤立董事阅世证明,即兴公司董事会决议吊销公

  司?2016?年度股东方父亲会推选周立先生为第四届董事会孤立董事的议题。本次吊销

  议案适宜《上市公司股东方父亲会规则》和《公司章程》拥关于规则。

  表决结实:7?票赞同,0?票顶持,0?票丢权。

  叁、审议并经度过《关于添加以第四届董事会孤立董事候选人的议案》

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